中石化石油化工科学研究院有限公司

召开第一届董事会第一次会议

7月26日，中石化石油化工科学研究院有限公司召开第一届董事会第一次会议。石科院院长、党委副书记，中石化石油化工科学研究院有限公司董事长李明丰主持会议，石科院党委书记、副院长，中石化石油化工科学研究院有限公司董事刘振华，外部董事陈尧焕、尤侯平、袁霞光、程嘉猷，职工董事王嘉欣参加会议。 

2020年以来，石科院深入贯彻落实集团公司深化改革三年行动工作部署和直属研究院“科改示范行动”工作要求，持续探索治理模式，积极推进科技创新体制机制改革。2022年4月29日，中石化石油化工科学研究院有限公司正式注册成立。

会议审议通过了《三重一大决策制度实施细则》《董事会议事规则》等13项董事会运行保障等相关制度，以及关于经理层成员任期制和契约化管理制度和考核责任书。

经过表决，决定聘任李明丰为总经理，聘任刘振华、王子军、林伟、王皓、赵晓敏为副总经理，聘任王子军为总工程师，聘任林伟为总法律顾问，聘任赵晓敏为董事会秘书。

会议审议通过了《关于设立中石化石油化工科学研究院有限公司董事会专门委员会及其人员组成的议案》，董事会下设五个专业委员会，分别为：战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会、社会责任委员会。

董事会会议结束后，举行了公司经理层成员任期制和契约化管理签约仪式。

刘振华主持经理层成员任期制和契约化管理签约仪式

李明丰与经理层成员代表王子军签署岗位聘任协议和任期及年度经营业绩考核责任书

李明丰发表讲话，强调：要全面落实“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导。充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的作用，把党的领导融入公司决策、执行、监督等各个环节，认真落实重大经营管理事项党委前置研究讨论，切实推动党的主张和重大决策转化为公司的战略目标、工作举措。要全力建设一流董事会，推动公司董事会规范高效运行。切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能作用，抓好董事会规范化建设，进一步健全董事会运行机制，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，多渠道、多手段保障董事会科学决策和董事高效履职，提高董事会运行效率和质量，不断提升公司治理效能。要充分发挥经理层执行作用，激发公司高质量发展新动能。支持经理层全力以赴“谋经营、抓落实、强管理”，以任期制和授权管理为抓手，依法保障经理层行权履职，加快完善符合市场竞争需要的管理机制，推动企业管理能力现代化。

中石化石油化工科学研究院有限公司

董事会成员、经理层、监事会成员合影

集团（股份）公司董事办公室主任、综合管理部副主任张征，发展计划部、企改和法律部、党组组织部、中国石化报社相关处室负责人到会指导。中石化石油化工科学研究院有限公司经理层成员，监事会成员，集团公司首席科学家、首席专家，石科院副总师，各部门负责人列席会议。

会后，中石化石油化工科学研究院有限公司召开第一届监事会第一次会议，石科院党委副书记、纪委书记、工会主席、中石化石油化工科学研究院有限公司监事会主席田树新，职工监事张书红、祝馨怡参加会议。会上审议通过《中石化石油化工科学研究院有限公司监事会议事规则》，形成监事会会议决议。（文/陈子佩 郝姗姗 图/权奕 郝姗姗）